Credit Suisse Group AG (CSGN.S) ще плати около 475 милиона долара на американските и британските власти за разрешаване на обвинения за подкуп и измама, свързани с мозамбикски корупционен скандал на стойност 2 милиарда долара, докато нейното дъщерно дружество се призна за виновно по обвинение в конспирация в Ню Йорк, САЩ и Великобритания съобщиха агенции във вторник.

Споразумението с Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), Министерството на правосъдието и Органа за финансово поведение на Великобритания (FCA) е последният удар за скандалната швейцарска банка и беше обявен само минути преди швейцарският финансов регулатор да го укори дълго провеждане на сага за корпоративен шпионаж.

Американските и британските такси произтичат от близо 1 милиард долара в облигационни предложения и синдикиран заем Credit Suisse помогна за договаряне между 2013 и 2016 г. за финансиране на проект за промишленост за риболов на риба тон в Мозамбик. Голяма част от постъпленията са били отклонени чрез отмяна на банкери от Credit Suisse и служители на Мозамбик.

Тримата бивши банкери на Credit Suisse, заедно с двама посредници и трима представители на правителството на Мозамбик, бяха обвинени през 2018 г. за пране на пари и измама на американски инвеститори, които са инвестирали в заемите. Американските прокурори заявиха, че най -малко 200 милиона долара от заемите са били пренасочени към осемте обвиняеми. Бившите банкери се признаха за виновни през 2019 г.

Чрез действията на своите банкери Credit Suisse измами измамно инвеститорите и наруши американското законодателство за подкуп, твърдят властите във вторник.

Банката ще плати наказателна глоба от 175 милиона долара на Министерството на правосъдието, 99 милиона долара на SEC и 200 милиона долара на британските власти, а също така ще прости 200 милиона долара дълг на Мозамбик. В резултат на това банката заяви, че очаква да вземе такси за 230 милиона долара през третото тримесечие на 2021 г.

Европейското дъщерно дружество на Credit Suisse също се призна за виновно във федерален съд на САЩ по едно наказателно обвинение за конспирация за извършване на телесна измама, докато групата сключи тригодишно споразумение за отложено преследване с Министерството на правосъдието.

Това ще изисква банката да продължи да сътрудничи на всяко текущо разследване и да подобри своите системи за съответствие.

Европейското дъщерно дружество на Credit Suisse също се е договорило с швейцарския регулатор да назначи независима трета страна, която да наблюдава нейните транзакции и контрол на риска.

„Credit Suisse е доволна от приключването на процедурите от регулаторните органи на САЩ, Великобритания и Швейцария по договореността на банката за финансиране на заеми за държавни предприятия в Мозамбик“, се казва в изявление на банката.

Швейцарската банка вече се измъчва от поредица от скандали, включително тежки загуби от краха на американския семеен офис Archegos, загуби на клиенти, произтичащи от краха на финансовата компания Greensill във веригата за доставки, и твърдения, че е подслушвала бившия си изпълнителен директор по управление на богатството Икбал Хан.

Председателят Антонио Орта-Осорио, който се присъедини към банката през април от британския Lloyds, заяви, че скандалите са най-тежките, които е виждал.

Швейцарският орган за надзор на финансовите пазари, ФИНМА, заяви във вторник, че е установено, че банката е имала “сериозни организационни недостатъци” около корпоративния шпионаж, което в крайна сметка предизвика оттеглянето на изпълнителния директор Тиджане Тиам.

ФИНМА заяви, че е направила забележка на две лица и е започнала изпълнително производство срещу още три лица, без да ги посочва.

Позовавайки се на шпионския въпрос, Credit Suisse заяви, че „е предприела решителни стъпки за укрепване на съответното управление и процеси“.

Резолюцията от вторник е най-новото събитие в многогодишната мозамбикска сага за Credit Suisse, като продължават частни съдебни спорове. Африканската държава съди Credit Suisse и корабостроителя Privinvest във Върховния съд на Лондон заради липсващите пари.

Корупционният скандал накара донорите, включително Международния валутен фонд, да прекратят подкрепата за Мозамбик, което предизвика валутен срив и неизпълнение на дълга.

Той също така привлече други големи кредитори.

Базирано в Лондон дъщерно дружество на руската банка VTB, което работи с Credit Suisse, за да уреди една от облигациите през 2016 г., също се съгласи във вторник да плати 6 милиона долара за уреждане на таксите на SEC, които заблудиха инвеститорите.

“VTB приема днешното споразумение сериозно и напълно сътрудничи на разследването на SEC”, каза банката.