Гражданин на Люксембург, свързан със схемата OneCoin, трябва да бъде екстрадиран в САЩ по обвинения в електронни измами и пране на пари.

Друг играч в прословутата схема OneCoin ще бъде изправен пред обвинения в измама и пране на пари при екстрадиране в САЩ, според наскоро разпечатан обвинителен акт.

Документът описва обвиненията, повдигнати срещу Франк Шнайдер след изслушване на голямото жури през 2020 г. Той остана запечатан, докато съдът в Южния окръг на Ню Йорк не одобри искането, направено от американския прокурор Деймиън Уилямс, то да бъде публично оповестено в понеделник.

Бившият служител на люксембургското разузнаване, чиято частна разузнавателна фирма Sandstone е работила за OneCoin, е обвинен в заговор за извършване на измама и заговор за извършване на пране на пари.

В интервю, публикувано през юни тази година, Шнайдер описва ролята си в OneCoin като „кризисен мениджър“ за основателя на схемата Ружа Игнатова и твърди, че е бил близък с така наречената „Криптокралица“ беглец. Той също така каза, че не е бил запознат с потенциални престъпни дейности по време на участието си.

Според прясно отпечатаният обвинителен акт:

„Шнайдер помогна за управлението на международна схема за измама, включваща продажбата на предполагаема криптовалута, известна като „OneCoin“ – чрез, наред с други неща, управление на приходите от схемата и избягване на разследвания на схемата от правоприлагащите органи – като част от която бяха фалшиви твърдения и неверни твърдения направени, за да привличат лица по целия свят, включително в Южния окръг на Ню Йорк, да инвестират в OneCoin, като по този начин карат хората да изпращат междущатски и международни преводи, представляващи техните инвестиции в OneCoin.“

Ако бъде изпратен в САЩ, за да се изправи пред съда, Шнайдер ще бъде последният в поредица от хора, които се явяват в съда във връзка със схемата OneCoin Ponzi за 4 милиарда долара.

Трима предполагаеми сътрудници на Ружа Игнатова се явиха пред германски съд през октомври, докато родният брат на Игнатова Константин Игнатов се призна за виновен през 2019 г. в измама и пране на пари.

Друг човек, Кристофър Хамилтън, ще бъде екстрадиран в САЩ от Обединеното кралство, за да се изправи пред обвинения за предполагаемата си роля в измамата.

Но местонахождението на Ружа Игнатова остава неизвестно. Тя беше добавена към списъците на Европол и ФБР с най-издирваните по-рано тази година.

Арестуван на границата между Люксембург и Франция през април 2021 г., Шнайдер се опитва да избегне екстрадирането му в САЩ заради предполагаемите му престъпления.

През октомври съд в Париж потвърди предишно решение на Министерството на правосъдието на САЩ, че той трябва да бъде екстрадиран.

Премиерът на родината на Шнайдер, Люксембург, няма да се намеси в екстрадицията, съобщиха местните медии миналия месец.

От домашен арест в Жудревил, в североизточна Франция, Шнайдер каза пред люксембургското радио 100,7, че би предпочел да бъде съден в Люксембург, където ще получи до пет години затвор.

В САЩ срокът на излежаване ще бъде по-близо до 40 години, което според него ще бъде „като смъртна присъда“.